Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Райффайзенбанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119002, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пл Смоленская-Сенная, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739326449
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7744000302
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3292
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791; http://www.raiffeisen.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Райффайзен Банк Интернациональ АГ, компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Австрийской Республики в торговом реестре Торгового суда г. Вены под номером FN 122119 м, адрес местонахождения: Австрия, 1030, г. Вена, Ам Штадтпарк 9.
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1) С учетом рекомендаций Наблюдательного совета Банка (протокол № 416 от 11.05.2023 г.):
1.1. Утвердить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» / АО «Технологии Доверия – Аудит», ОГРН 1027700148431, ИНН 7705051102, КПП 771001001 в качестве аудиторской организации Банка на 2023 финансовый год.
1.2. Утвердить количественный состав Наблюдательного совета Банка в количестве 7 (семь) членов.
1.3. Избрать Наблюдательный совет Банка в составе в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
1.4. Избрать Председателя Наблюдательного совета Банка в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.
1.5. Утвердить чистую прибыль Банка по итогам 2022 отчетного года в размере 141 051 345 599,35 рублей, дивиденды по акциям Банка за 2022 отчетный год не выплачивать, а чистую прибыль по итогам 2022 отчетного года оставить нераспределенной.
1.6. Принять к сведению результаты самооценки работы Наблюдательного совета Банка по итогам 2022 года.
1.7. Одобрить размер выплачиваемого вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка по итогам 2022 г. (до налогообложения) согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
2) Направить уведомления, ходатайства, документы, письма, формы, копии документов и любые иные необходимые документы в Банк России, и иные уполномоченные государственные органы в связи с принятыми решениями единственного акционера Банка.
3) Предоставить полномочия Начальнику административно-правового управления, управляющему директору Банка Кабанову Андрею Владимировичу и Заместителю начальника административно-правового управления, начальнику отдела сопровождения корпоративного бизнеса и банковской деятельности, исполнительному директору Банка Рожовецкому Кириллу Аркадьевичу, каждому в отдельности на подписание и заверение уведомлений, заявлений, ходатайств, анкет, всех документов, писем, форм, копий документов, других документов об избрании членов Наблюдательного совета Банка, и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями единственного акционера Банка.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 15 мая 2023 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: решение единственного акционера АО «Райффайзенбанк» № 20 от 15.05.2023г.
3. Подпись
3.1. Начальник Административно-правового управления ((на основании доверенности № 007278.2023 от 16.02.2023))
А.В. Кабанов
3.2. Дата 15.05.2023г.